Gjykata shkarkon mashtrim tatimor rast kundër Felix Sater — Business Insider



Një Manhattan gjykata e hodhi poshtë dollarë milionë civile mashtrim tatimor rast kundër rus-Amerikan, biznesmen Felix Sater të mërkurën, Business Insider ka mësuar. Civile tatimore mashtrimit rast kundër Sater, një ish-bashkëpunëtore e Presidentit Donald Trump, dhe real-estate kompania ai cofounded, Bayrock, është duke u ndjekur penalisht si një qui tam rast, e cila lejon një whistleblower për fotografi në e shtetit emër. Prokurori i përgjithshëm zyra e pastaj mund të zgjidhni për të ndërhyrë ose jo. Komunikatës së whistleblower në këtë rast ishte një avokat me emrin Fredi Oberlander, të cilët në një moment të përfaqësuar Sater e ish-partner biznesi Jody Kriss në një pastrimit të parave padi kundër Bayrock. Oberlander pranuar të mërkurën se ai i kishte ngritur tij qui tam ankesës bazuar në informacion i cili kishte qenë i goditur nga federal gjyqtarëve nga Kriss’ origjinale ankesë, një avokat i cili mori pjesë në seancë të mërkurën tha Biznesit të Brendshëm. Avokati tha se»argumenti nuk shkojnë mirë për Oberlander, dhe ajo dukej shumë gjasa se ankesa do të shkarkohet bazuar në Oberlander përdorimit të informacionit që federale gjyqtarët më parë ka urdhëruar hequr nga federale e ankesës si konfidenciale. Prokurori i Përgjithshëm Eric Schneiderman të zyrës, refuzoi të intervenojë në rast të vitit të kaluar. Ai dërgoi një letër në shkurt të vitin njofton New York Gjykatës Supreme të një ‘mashtruese’ për shtyp Oberlander kishte lëshuar duke pretenduar se Schneiderman kishte të gjelbër-të ndriçuar rastin’when në fakt Shteti kishte shprehimisht refuzoi të intervenojë, Schneiderman shkruajtur. Prokurori i zyrës së prokurorit të përgjithshëm tha se do të vazhdojë të monitorojë rast do të përpara për të mbrojtur shtetin e të drejtave dhe interesave.

Ai vuri në dukje se Oberlander dhe një avokat tjetër i përfshirë në rastin kundër Sater, Richard Lerner, kanë dy herë është referuar DD penale përbuzje ‘në lidhje me sjelljen e keqe’ në procedurë kundër Sater. Fillestar padi e ngritur kundër Sater dhe Bayrock në vitin nga Bayrock ish financave drejtori Jody Kriss të cilët nuk kanë pasur dorë në qui tam rast sjellë më vonë nga Oberlander pohuar se»për shumicën e ekzistencës së tij Bayrock ishte në thelb dhe fshehurazi mob-pronësi dhe operohet, të angazhohen ‘në një model të vazhdueshme, krimet e lidhura me të, përfshirë mail, teli, dhe banka mashtrim evazion fiskal, pastrim parash e konspiracionit ryshfeti zhvatje dhe korrupsion. Kriss akuzuar Sater dhe Bayrock e themeluesit, Tevfik Arif, të mashtrimit të tij nga miliona dollarë me anë të mashtrimit, pastrimit të parave, dhe racketeering, ndër të tjera sjellje të pahijshme. Në dhjetor, një New York gjyqtari vendosi se padia mund të ecë përpara Sipas se ankesa e paraqitur nga Kriss, Sater dhe Arif filloi të negociuar me Borinë Organizimi në vitin në tregun e projekteve të caktuara nën Dëshmojmë se krejt, por nuk e kanë treguar Borisë në lidhje me Sater penale në të kaluarën. Në vitin depozitimi, Trump tha se organizata e tij nuk do të kenë rënë dakord që të bashkëpunojmë me të Bayrock në zhvillimin e Borisë Botë e kishte njohur në lidhje me Sater e kaluara. Trump tha gjithashtu se ai nuk do të jetë në gjendje për të identifikuar Sater nëse ata të ishin në të njëjtën dhomë. Bayrock e zyrës ishte një herë dy kate më poshtë Trump është në Trump Tower Pestë në Rrugë. Një person i njohur me këtë çështje, i cili kërkoi anonimitet për shkak të frikës për hakmarrje nga Sater ose të bashkëpunëtorëve të tij, u tha të Biznesit të Brendshëm më parë se Sater dhe Boria kishte përhershme çdo javë në mbledhjet. ‘Një mënyrë shumë efektive për të fshehur’ pagesa: Ne tani dimë më shumë se pse Manafort ofruar private raportimet një ruse oligarch Video e një oficeri të policisë taunting një grua e -vjeçare, e bija shkoi viral, dhe ajo i thotë se ajo nuk e doni atë për të humbur punën e tij.

Ajo e dëshiron atë për të mësuar një mësim të vlefshëm

Barbara Bush ishte vetëvrasje gjatë të bashkëshortit të dyshuar dekadën e gjatë aferë me një personal aide, sipas një libri të ri në st zonja e parë E vërtetë T.

rex dukej fare si përbindësh në»Jurassic Park

Këto trembëdhjetë zbulimet kanë upended tonë të figurës së»mbretit të dinozaurëve. Vdekja e një studente kolegji që mori në një makinë ajo mendonte se ishte një Uber mund të nxitin një ndikim për udhëtim-përshëndetëse të sigurisë që unë kam qenë në punësimin e njerëzve për dhjetë vite, dhe unë akoma betohen me një rregull të thjeshtë: në Qoftë se dikush nuk ka të dërguar një thank-you-mail, nuk i punësojnë ata